SERVICIOS
Institucionalización del sistema patrimonial
El sistema patrimonial consta de varias áreas y temas importantes de abordar. Consideramos esencial que dentro de este sistema existan los siguientes elementos:
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Asamblea de accionistas
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Consejo de familia.
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Mecanismos de transmisión, control y protección de acciones.
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Códigos de ética.
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Institucionalización del sistema operativo
Este sistetma recae sobre el directoor general, quien rinde cuentas a través de las reuniones del consejo de administración y del informe anual. Las principales acciones que recaen dentro de este sistema son:
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Desarrollar e implementar estrategia empresarial.
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Generar resultados financieros de corto, mediano y largo plazo.
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Seleccionar y desarrollar a los miembros del comité de dirección.
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Implementar una mística organizacional profesional única.
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Institucionalización del sistema empresarial
Existen varios tipos de consejo, y su estructura no es la misma, nosotros asesoramos a las empresas a que tengan el tipo de consejo adecuado a sus necesidades.
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¿En tu empresa qué tipo de consejo tienen?¿Creen que es el adecuado?
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De papel: Cumplir la ley, no es funcional.
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Consultivo: Pide opinión, foro de preguntas.
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Informativo: Comparte información.
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De control: Director general rinde cuentas.
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Decisivo: Toma de decisiones estratégicas.
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Planeación hereditaria
Heredar es un acto de amor y generosidad en el cual decides dejar tus bienes a quienes elijas, ya sea en vida o después de tu fallecimiento. No estás obligado a hacerlo de la manera que otros quieran, tienes el derecho de planearlo a tu manera. Para ayudarte en este increíble recorrido, hemos creado una metodología que consiste en la realización de 6 ejercicios, que te darán diferentes perspectivas para que desarrolles la combinación que mejor se adapte a ti y a tus herederos.
Elaboración de planes de sucesión
El los planes de sucesión se deben tomar en cuanta los tres sistemas y crear un plan para cada sistema; patrimonial, empresarial y operativo. En cada uno hay distintos elementos a considerar, por ejemplo en el caso de la sucesión del sistema patrimonial hay aspectos importantes a considerar así como:
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Considerar la etapa generacional patrimonial.
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En vida o hasta la muerte.
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Donación, fideicomiso o testamento.
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Primogenito, igualdad o equidad.
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Control o representatividad
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¿Se cede total o parcialmente el control?
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De esta manera cada sistema tiene sus elementos y nosotros te asesoramos y acompañamos en el proceso de elaborar tus planes de sucesión.
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Talleres de sensibilización y conferencias.
En UB Consultores, también nos dedicamos a dar taller de sensibilización y conferencias, impartidas por Alfonso Urrea Martin, con el objetivo de resaltar la importancia de que, al institucionalizar las empresas familiares, se fortalezca no solo la estructura empresarial, sino también se promueva la cohesión familiar
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Actualmente se han impartido mas 30 taller de sensibilización y mas de 300 conferencias.
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Elaboración de protocolos o acuerdos familiares
En nuestra consultoría, ofrecemos un servicio fundamental: la elaboración de protocolos o acuerdos familiares. Este proceso reviste una importancia significativa para las empresas familiares, ya que sienta las bases para la armonía, el crecimiento sostenible y la longevidad de la empresa.